Bitcoin Abuse Database

Курируемая сообществом база данных биткойн-адресов для отслеживания злоупотреблений адресами, связанными с программами-вымогателями, мошенничеством, мошенничеством и незаконной деятельностью.

Веб-сервисБесплатно
Открыть bitcoinabuse.com
Раздел
AML и риски
Тип
Веб-сервис
Доступ
Бесплатно
Сайт
bitcoinabuse.com
Проверено
1 августа 2026 г.

Bitcoin Abuse Database — веб-сервис из раздела «AML и риски» каталога OSINT Catalog. Риск-скоринг адресов, метки, санкции, мошенничество и ransomware.

Похожие инструменты

Все инструменты раздела →
ChainabuseМультичейн-база публичных сообщений о мошеннических адресах и URL; отметки являются зацепками, а не доказательствомДатасет · Бесплатно · РегистрацияMistTrackAML и трассировка средств: риск-скоринг, метки адресов, граф переводов и мониторинг; поддерживает TON и другие сетиВеб-сервис · Freemium · РегистрацияBitcoin Who's WhoПоиск Bitcoin-адресов, пользовательские метки и сообщения о мошенничестве; сигналы требуют независимой проверкиИсточник · FreemiumRansomwhereОткрытый набор известных адресов и платежей, связанных с ransomwareДатасет · БесплатноScam AlertПлатформа отчётов о криптомошенничестве и связанных адресах; пользовательские сигналы нужно перепроверятьИсточник · БесплатноShardAML/KYT-платформа для проверки криптоадресов, кластеризации и визуального анализа движения средствВеб-сервис · Freemium · РегистрацияChainalysis ReactorПлатная enterprise-платформа для AML, blockchain forensics и расследований криптовалютных транзакций в организациях.Веб-сервис · ПлатноEllipticBlockchain analytics для AML, sanctions screening и расследований транзакций.Веб-сервис · Бесплатно